وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش…
کد خبر:
۷۷۶۹۴۶
تاریخ انتشار:
وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش…
محمود صادقی در جواب کاربری که از او درباره تاثیر FATF در جلوگیری از تروریسم و لزوم عضویت ایران در این کونوانسیون…
یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: نقاط مبهمی در FATF وجود دارد که شفاف نیست و باید دقیق بررسی شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون با شورای تامین استان قم گفت: در این جلسه…
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای، در خصوص برخی گمانه زنی‌ها و برداشت‌ها پیرامون نظرات…
گفت و گوی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با روزنامه ایران: از جمله تقاضای بانک‌ها و مقامات اقتصادی دولتی برای تعیین تکلیف لوایح…
برخی رسانه‌ها و خبرنگاران روز گذشته نامه‌ای به نقل از آیت الله محمود هاشمی شاهروی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر…
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود…
بارها تاکید شده اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن- حداقل تا آنجا که به نظام مالی…
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روزنامه اعتماد نوشت:
روزنامه اعتماد: «محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر موافقت رهبری با لایحه مبارزه با پولشویی را به او داده بود،…
در حالی که کمتر از ٤٠روز به پایان مهلت پیوستن ایران به لایحه FATF مانده است پیوستن به آن همچنان با اماواگر‌هایی موجود…
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم همان زمان هم تعلل آقای لاریجانی…
ایران تا اکتبر فرصت دارد ۹ اقدامی که هنوز آن‌ها را کامل نکرده انجام دهد در غیر این صورت در لیست سیاه FATF قرار می‌گرد…
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود عکسی منتشر کرد و نوشت: «موج دوباره ارسال پیامک ها…
