دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در…
کد خبر:
۷۶۲۳۵۴
تاریخ انتشار:
دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در…
اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالا تا ۱۰ سال…
حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه در گفتوگو با روزنامه ایران می گوید: هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره‌ای…
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت:اعلام شد که قرار است دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام شوند اما این موضوع…
یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری است، چون سه مسئله مهم در آن روشن نیست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جای هیچ نگرانی در خصوص اظهار نظر نمایندگان نیست و شورای نگهبان به خاطر اظهار نظر تاکنون…
بیانیه جدیدFATF و توصیه های قبلی این نهاد بین المللی هرچند به صراحت التیماتوم های گذشته نیست ولی در نقض آزادی عمل و…
مرجع تقلید شیعیان گفت: قبول FATF سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریم‌ها به‌روال قبل ادامه…
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این شورا در بررسی مصوبات مجلس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس…
نماینده شاهین‌شهر گفت: پس از بیانات رهبر انقلاب، همه تصور کردند کار FATF تمام شده است، اما آقای لاریجانی بعد از آن به…
صفاری نطنزی در گفتوگو با روزنامه ایران: اگر کار این لوایح تا سه ماه آینده به پایان نرسد، به‌دلیل شروع عضویت اسرائیل…
اسفندیار باتمانقلیچ در روزنامه اعتماد نوشت: تعلیق اقدام‌های FATF قرار است تا ماه اکتبر ٢٠١٨ ادامه پیدا کند تا گام‌های…
عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل پولی و بانکی در روزنامه ایران نوشت: برنامه FATF مقرراتی برای شفاف‌سازی دریافت‌ها و…
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام…
