برچسب: پولشویی

معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد…

دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.

ˈزلمای خلیل زادˈ سفیر سابق و دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا، به پولشویی از طریق حساب بانکی همسرش متهم شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به زوایای پرونده فساد مالی اخیر گفت: حال که دادگاه علنی این پرونده برگزار می‌شود…

ژاپنی ها بر این باورند که شستن پول کثیف برای شان شانس می آورد! آن ها در مواقع خاصی پول های کثیف خود را می شویند تا بخت…