عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.
کد خبر:
۸۵۴۴۰۷
تاریخ انتشار:
عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
همایون اسعدیان معتقد است که پولشویی در سینمای ایران شوخی است چون پولشویی دست کم میلیارد دلاری است.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری…
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده …
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان …
در حالی که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب و همچنین محمد مهاجری از فعالان سیاسی اصولگرا درباره احتمال رد لایحه FATF در…
امروزه در هر محفل هنری در حرف‌های خودمانی واژه پولشویی بسیار شنیده می‌شود. وقتی یک تماشاخانه خصوصی بازگشایی و یا یک…
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
حمید رسایی در پاسخ به توییت انتقادی علیزاده درباره ماجدی، با طعنه به ظریف نوشت: علی ماجدی، منصوب این وزیر خارجه است و…
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد…
با روی کار آمدن شرکت‌های خصوصی، کارتخوان با کمترین مدارک و حتی بدون مدرک معتبر به افراد ارائه می‌َشد، روندی که باعث…
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این…
علیمردانی گفت: در این سال‌ها خیلی از فیلمسازان برای اینکه پولی از جیب نگذارند، دست به دامن پول‌هایی می‌شوند که از…
دادستان کل کشور گفت: ان شالله آقای ظریف هم مدارک خود را ارسال می کنند.
