برچسب: پولشویی

به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی سه لایحه زمینه‌ساز اجرایFATF در صحن علنی مجلس تا روز سه‌شنبه به تعویق افتاد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پول‌شویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی…

رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.

دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

هنوز مدت زیادی از اختلاس‌های کبیره قرن بیست و یکم در ایران توسط برادران آریا و بابک زنجانی نگذشته بود که اختلاس از…

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی، اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم،…

مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده…

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از شناسایی و دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و…

کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه گفت که کشورش تبدیل به بزرگتری مرکز پولشویی اروپا شده است.

برنامه سینمایی «هفت» در حالی برای دومین هفته پیاپی به سینمای کودک پرداخت که مبحث اصلی این برنامه، پولشویی در سینمای…

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخشی از گفت‌و‌گوی خود درباره بحث پولشویی تهیه‌کننده یک سریال شبکه نمایش…

مقامات دولت ایتالیا پرونده‌ای را علیه پسر رئیس‌جمهور ترکیه آغاز کرده‌اند که احتمالاً ثابت می‌کند که «بلال اردوغان» با…