بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
خبرآنلاین: انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.
در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.
یادآوری میشود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
نظر کاربران
آره دیگه همه چی درست شد....!!!!
یکی برا خرید خونه وغیره از برادر خواهر پدر ....چه کسی قرض بگیره بخواد پس بده باید توضیح هم بده ....
مطمئنم باشید که بانکها خالی از پول خواهد شد
پاسخ ها
در اکثر کشورهای دنیا حتی برای مبالغی کمتر از این هم باید توضیح داد. اینکه در سیستم بانکی ما تا حالا از این قوانین نبوده، دلیل نمی شود که حالا هم اجرا نشود. باید قوانین ضد پولشویی در داخل کشور و از طرف خودمان وضع شود تا مشخص شود که مثلا فلان مسئول یا کارمند که حقوق مشخصی می گیرد چطور در ظرف چندسال به ناگاه مولتی میلیاردر می شود. قانون از کجا اورده ای، به شرط اجرای صحیح به آنجا منتهی میشود که اگر کسی پول هنگفت و مشکوکی هم دربیاورد، از خرج کردن آن عاجز می شود.
خلاصه ده میلیارد یا یک میلیارد!؟
خودتونو خسته نکنید
دوباره قرارداها و معامله های صوری رونق پیدا میکنند
وقتی دولت خودراشریک مال مردم میداند
آیاتو کدام کشور اینطور است بیچاره مردم که گرفتار شده اند
دارند اف ای تی اف رو اجرا
میکنند فکر کنم تایید شده
یعنی برای ارتباط با بانکهای
جهانی الزامی است
پاسخ ها
این حضرات هر قانونی که باعث بر ملا شدن کار خودشان باشد اجرا نخواهند کرد چون دوام و بقا خود را در خطر خواهند دید
باید خیلی دقیق تر و سفت و سخت تر از اینا باشه تراکنش های بزرگ.
دولت روحانی که دم از قانون مداری می زند قانون تصویب نشده را اجرایی کرده دولت تو مال مایی یا مال امریکایی قانون 2030 و ftaf
یعنی ماهم اف ای تی اف شدیم،خدایا شکرت
این کار بانک مرکزی چیزی از دزد سر گردنه کم نداره
چولشوئی کدومه؟ اول باید در دادگاه ثابت بشه بعد ادعا بشه
بانکها بعتره برای خلافکارها حساب بازنکنن تا مجبورن نشن اونارو به پولشوئی محکوم کنن