كشف اختلاس بانك سپه بلوار لاله تهرانسر

ایلنا: توسط اداره بازرسي بانك سپه اختلاس ۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون توماني صورت گرفته درشعبه بلوار لاله تهرانسركشف و وصول منابع در دست اقدام است.

اداره بازرسي بانك سپه بنا به بر شواهد و مدارك به دست آمده در اواخر سال ۸۹ نسبت به اقامه دعوا بر عليه متهم (معاون شعبه بلوار لاله تهرانسر) به دادسرا و مراجع قضايي اقدام كرد.

معاون شعبه بلوار لاله تهرانسر به عنوان متهم اصلي اين پرونده اقدام به خارج كردن اوراق خام ضمانتنامه از شعبه كرده و با جعل مهر همچنين جعل امضاء رييس شعبه مبادرت به صدور ضمانتنامه بانكي جعلي و همچنين نامه هاي اداري جعلي مربوطه كرده است.

متهم ضمن تباني با يكي از مشتريان بانك اقدام به جعل مهر و امضاء و در نهايت صدور ضمانتنامه جعلي كرده و از اين محل بالغ بر ۳۱ ميليارد و نهصد و ۸۸ ميليون و ۴۷ هزار و ۳۵۸ ريال درآمد غير قانوني و نامشروع كرده است.

بانك سپه پس از مطلع شدن از موضوع و به دست آوردن اطلاعات و شواهد و مدارك نسبت به اقامه دعوا بر عليه متهم اقدام كرده است. با پيگيري هايي صورت گرفته و اعلام شكايت عليه متهم حكم جلب از وي دادسرا اخذ و متهم دستگير شد.

پس از دستگيري و پيگيريهايي صورت گرفته و اقدامات حقوقي انجام شده توسط بانك سپه مبلغ ۱۶ ميليارد و ۵۲۵ ميليون و ۹۴۸ هزار و ۷۱۸ ريال از محل منابع و وجوه نقد متهم اخذ و به حساب بانك واريز شد.

همچنين علاوه بر مبلغ فوق يك دستگاه آپارتمان متهم به ارزش عرفي حدود ۸ ميليارد ريال كه به نام همسر وي ثبت شده بود به حكم دادگاه به نفع بانك سپه ضبط شده است.

ضمن اقدامات فوق تمامي حساب هاي متهم و همسر وي توسط دادسرا مسدود و سه فقره چك نامبرده به مبلغ ۱ ميليارد و ۱۶۲ ميليون و ۱۰۱ هزار و ۸۰۳ ريال ‏ چك دوم دو ميليارد و ۵۱۱ ميليون و ۵۳۷ هزار و ۹۱۶ ريال و چك سوم ۲ ميليارد و ۳۵۸ ميليون و ۱۷۶ هزار و ۹۰۵ ريال نيز كه از متهم نزد بانك بود به اجرا گذاشته شد.

درمجموع با اقدامات صورت گرفته توسط بانك سپه و همكاري قوه قضاييه بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال ازكل مبلغ اختلاس شده (۳۱ ميليارد و ۹۸۸ ميليون و ۴۷ هزار و ۳۵۸ ريال) وصول و يا در حال وصول بوده و مابقي است با توجه به اقامه دعوا و شكايت عليه شركت طرف معامله متهم وصول خواهد شد.