ترفند همسر سلطان خودرو برای خرید ۲۴هزار سکه
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حسابها، جرمهای دیگری را مرتکب شدهاند.
ایسنا: مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حسابها، جرمهای دیگری را مرتکب شدهاند.
۳۰ اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حسابها، جرمهای دیگری را مرتکب شدهاند.
در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است:
مجموع گردش حساب بانکی آنها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه میتواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.
گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره میشود.
نجوا لاشیدایی در تاریخ ۲۸. ۱. ۹۷ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۳۱.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال، در تاریخ ۲۹. ۱. ۹۷ طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰، و در تاریخ ۲. ۲. ۹۷ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۷۲.۷۵۰.۰۰۰۰۰۰ خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ۱۸۲.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است.
نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حسابهایش در شبکه بانکی، میتواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی تلقی گردد.
نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حسابهای مذکور در حدود ۸ هزار میلیارد ریال احصا شده است.
کل وجوه تامین شده از حسابهای شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسیهای انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.
مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر میتواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.
همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.
نظر کاربران
فکر کنم یارانه هم میگرفتن طفلکیا
پاسخ ها
اینا عمدا رانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
زن سن عمه پسررو داره
زنه از شوهرش خیلی بزرگتره بعد میگفتن دهه هفتادیه.از اون افعی هاس
نفرین خدا بر هرچی دزده
اینا نهایتا بره دزدند ولی شتر دزد هیچ وقت گیر نمی افته تازه گوساله دزد رو پر میدن کانادا، تورونتو در تپه دزدها کنار خاوری جون و بقیه بروبچ روزگار بی دغدغهای را شروع خواهند کرد
من یک تجربه دارم از مازیار ابراهیمی ،عمرا اینها اعدام بشن سال بعد اروپا هستن
پاسخ ها
مازیار بی گناه بود
فعلا بجای همسری هم بندهستند تابعدازخواندن خطبه خداحافظی، هم دوزخی می شوند. این نتیجه پول پرستی است.
دقیقا درسته اینا هرگز اعدام نمیشن حالا ببین کی گفتم.
مازیار ابراهیمی بی گناه بود ما که اورا ندیده بودیم خانواده اش ویران شد پدر مادر خواهر وبرادرهاش بسیار آسیب دیدند با شکنجه هایی که مازیار شد سلامتی شو از دست داده قضادت بی خود نکنید اینها هم چون تک خوری کردند گرفتندشون
این سکه وپولهایی که کشف شده به ملت میرسه آیا یا در جیب اقازاده ها جولان خ. اهد داد
پاسخ ها
فقط دلم می خواد بدونم انگیزه اش از خرید این همه سکه و طلا و ماشین چی بوده
به ملت فکر نکنم حالا خودشون سر تقسیم دعواشون نشه
آنهایی که خانه های میلیاردی دارن نه یکی بلکه صدتا چرا نمیگیرین
کدوم اعدام راس راست دارن میگردن بیای تو نشونتون بدم
ایناپول داشتند خریدند ،،فقط جرمشان استفاده ازحساب دیگران بخاطرندادن مالیات بوده،، اینا گناهشان درحداعدام نبوده خدایی
پاسخ ها
هر کی به حرکتی هست طرف دخترش رو کشته ۳ تا ۱۰ سال زندان این بدبختها اعدام حکمشون چون حق حساب ندادن خخخخ
ها جون عمت
خارج از بحث از کجا اینهمه پولو آوردن هرکسی اسلحه داشت میتونه آدم بکشه آدم میفهمی چی میگی اقتصاد رو بازی دادن مفسد فی الارض حکمش اعدامه اون یارو هم ک دخترش را کشته حتما اعدام میشه
اینها از خودی ها هستند ما باید هر سال برای گران شدن کرایه خانه در استرس بد بختی باشیم و نتوانیم ک سر پناه بای خودمان بخریم انوقت اینها و خودی هایشان دارن بیت المال را غارت می کنن فشار اقتصاد ی ان را ما ملت نا خودی باید بکشیم اینا عمدا رانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
اگه اینا اعدام بشن چی به ما میرسه???
یه دونه از اون خونه ها میدن بهمون تا از دست این صاحبخونه های پول دوست و دربدری راحت شیم???!!
یا حداقلش یه دونه از اون ماشینا میدن تا یه منبع درآمد باشه برام???
خدایا خسته شدم از این همه ناعدالتی و سختی
پاسخ ها
منتظرباش
این کارا ناشی از بیعرضگی وهمدستی مسولین ماست
بخدا من اگ ۲۰درصد این اموال داشتم از ایران میزدم بیرون و بهترین زندگی میکردم .
۱۰۰کیلو طلا ۲۴۰۰سکه لامصب از کجا اوردین
پاسخ ها
... یعنی در کل کشور فقط این دونفر خانم و آقا سلطان خودرو و سلطان سکه هستند؟؟
آدم ها سیری ناپذیرن
اون مسئولی که ۶۷۰۰ تا ماشین رو به اینا فروخته که،جرمش سنگینتره،چرا اونارو معرفی نمیکنید؟!
پاسخ ها
بلی کسانی هستندبه انهاموقعیتدادندتااینکارهاراکردند
اینا عمدا رانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
این بدبخت ها را چرا می خوایید اعدام کنید سر افعی فساد را قطع کنید این دو تا نوچه هستند
پاسخ ها
اونجایی ک باید دلسوزوند وحشی میشیم
اینجایی ک باید وحشیتر از خودشون بود لطفا دایه مهربون نشیم
مطمئن باشید که اعدام میشن تا صورت مساله پاک
شود وبقیه گیر نیفتاند
چرا محا کمه آنها علنی و زنده از تلویزیون پخش نمی کنید شاید حرفهای برای گفتن دارند
خدا لعنتشون کنه اون وقت یه بدبخت هم باید ثبت نام کنه و منتظر قرعه کشی بین ۵ میلیون بمونه
امکان نداره یک افعی سر خودش رو قطع کنه
خدا لعنت کنه بعضیها نون ندارن اینا اینهمه ازکجاآوردن.
پاسخ ها
از دزدی بیت المال به کمک خودی ها
اینا مهره سوخته هستن اقای مسولین انقلاب
پاسخ ها
اینا عمدا رانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
پول داشت خرید معامله کرد خودتون رو کی بگیره
بدون حمایت محاله کسی بتونه اینهمه فعالیت اقتصادی بکنه وکسی کاری نداشته باشه
باید دید چه کسانی این راه حل ها رو یادش دادن بجز کارمندهای بانک کسی دیگه بلده خانه از پای بست ویران است
بگو احمق این قدرحرص زدین میخواستین با خودتون ببریدش توگور.
آیا ارزش داشت.
نه اعدام میکنن نه چیزی.....بعداز ۲ ماه آزاد میشن......هر کسی میتونه میخوره....قانون برای همه یکسان نیست.....
زندگی نه زیباست ونه عادلانه....
پس چرا قیمتش پایین نمیاد جمع کنید بساط عوام فریبی رو
پاسخ ها
شک نکنید دست مسعولان هم آلوده است
چرا بانک مرکزی این سوال را نمیکند این چند هزار میلیارد از کجا آمده؟
مگه تو ایران چیزی پایین میاد؟ یه پارس لگنه 88 میخواستم بخرم قیمت بگو چند؟ 90میلیوننننننننننننننننننن
احسنت
چرا باید این همه تو این کشور خیانت و ظلم بلشه
برید بابا سلطان سرانند مثلا یارو اوردین ملت گول بزنید
این زن وشوهردرکشورمامورداحترام خاصی هستند وقانون هم با قدرت ازاینها حمایت می کند این زوج مثل بابک زنجانی به موقعه خودش آ زادمی شوند
شک نکنید تعداد زیادی از مسئولان نظام همراه اینها بوده و همراهی میکردند وگرنه یک نفر زن چگونه می توانسته اینهمه سرمایه جمع کند و چگونه به بانک ها، صرافی ها،نمایندگی خودروها نفوذ داشته باشه، البته مثل امریکا که چگونه صدام حسین را سریع اعدام کردند تا اطلاعاتی ازش درز نکند مسئولان ماهم سریع این افراد وابسته به خودشان را که تاریخ مصرف شان تمام می شود مثل سلطانهای دیگه زود اعدام میکنند تا کسی را لو ندهند.
پاسخ ها
اینا عمدارانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
قیافشون به کسایی که قراره اعدام بشن نمیاد
باور کنیم تنها بودند !!!!! اونوقت باور کنیم اینجا تگزاس هست و اینا آرسن لوپن! !!!!!یعنی هیچ مسئولی از بالا با اینا همدست نبود !!!!!!!!شنونده عاقل است!!!!!!
خدا خودت قضاوت کن اینقدر پول و سکه طلا ماشینهای گران قیمت ویلاهای لوکس برای دونفر من بیچاره با هشت نفر خانواده نه خانه ای دارم نه کاشانه پول هم فقط 700 هزار تومان کل داریی من است خدا را شاکر هستم ولی اینها باهمه ثروت هنوز دنبال ثروت هستند پس کی میخواهید نماز روزه بگیرد خداوند متعال حق و حقوقی دارد
باید مشاور وزیر اقتصاد شود تا در دستگیری مفسدین کمک کند
مطمئنا این افراد اینقدر پشتشون محکم هست که اعدام نخواهند شد. فعلا که نصف مملکت را خریده اند، سکه،اَرز، خودرو.....
فساد سازمان یافته در کشور شکل گرفته و بسیار با نفوذ است
این دو نفر با این سن و سال بدون پشتیبان حکومتی، قادر به این کار نبودند
ما هم منتظر بیمه بیکاری هستیم!!!!
اعدلم نکنید فقط پول پیش یه خونه و یه ماشین پراید بهشون بدین و بقیه رو به نفع ملت ضبط کنید، ببینن مردم چی کشیدن از دست این زالو ها.
خدا ازش نگهدارد بخدا شام ونهار می مانیم پول اجاره خانه نداریم بدهیم یکی اینجور دارد یکی مثل ما چیزی نداری مگر خدا کمک مان بدهد
پاسخ ها
الهی آمین
خدا کنه حکم عملی کنن،اما به احتمال کسانی هستن
که هوای اینها را داشته باشن،مثل جریان جزایری،زنجانی
وصدها دزد دیگه.
ناظر عزیز لطفا با بیزینس کثیف هشتگ مدیا که برای پول دار شدن خودشون شعور مردم رو به سخره گرفتن برخورد کن.
خلافی در کار آنها نمی بینم ، پول داشتن خرید کردن ، اشکال از دولت بوده که برای خریدو فروش محدودیت قائل نشده .
پاسخ ها
موافقم
جُرم میسازن در حد لالیگا
به جُرم خریدن اعدام میکنن آخه؟؟!!
چگونه پول داشته اند شان سئوال است چه کسانی به اینه اجازه داده اند اینه ازرانت استفاده کنن چرا این فرصت برای ملت ایران نیست وفقط برای عده ای خودی است تو هم یک روز مهره سوخته خواهی شداینا عمدا رانت و فضا بهشون داده میشه برای همچین روزی اصل کاری ها مخفی بمونند
از قدیم گفتن دیگی ک برا ما نمیجوشه میخام سر سگ توش باشه ب ما چ وقتی دوزار ده شاهی ب ملت نمیرسه اعدام کنن بگیرن ببندن چ فایده برا منو تو داره اخوی
بابا این ها با این خبرها جعلی دارند ملت منزل میکنند .همیشه کشک ن پولی هست ن متهمی فقط سرگرمی من تو این کارها این خبرها می گویند..اک کاری می گردند تمام ملتمون دزد.گدا نبویم چ وضعی داریم
خب معلومه اینا به جایی وصل بودند.اینا پرایدو به مبلغ ۵ میلیون میخریدن.اونایی که میفروختن کیان.اینا رو چرا نمیگید
انقدر که دزدی زیاد شده سلطان های هرچی برامون عادی شده اند
ای کاش که مسئولین دل سوز فکری هم.درجهت مسکن که سرپناه مردم است میکردن واز مافیای دلالان مسکن واجاره بها حرفی برای گفتن داشتن
بنیانگذار گوگل و ...شانس آوردن ایرانی نبودند والا خیلی وقت پیش بجرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام میشدند قبل از اینکه به ثروتی برسند، چرا شما نظام اقتصادی تون رو قانونمند نمیکنید که یک شخص نتواند در آن خلع وارد کنه....
پاسخ ها
یعنی واقعا کاری که گوگل میکنه رو نمی بینی فقط سرمایه گوگلو مقایسه میکنی ؟ این دو تا زالو چه خدمتی کردن ؟
چه مقایسه ای :||||
حالا جدا از پولشویی،اصلا اینا این همه پولو از کجا آوردن اول باید این معلوم بشه
پاسخ ها
خدا لعنتشون کنه اون وقت من برای یه دونه از ماشینها باید بین ۵ میلیون قرعه کشی بشم
از وقتی موسسات مالی و اعتباری مثل قارچ سبز شدن اینجور آدماسبزشدن،کسی که هشتادتا حساب بانکی داره هشتصدتاهمدست هم داره تو همون بانک ها و ارگانها
از وقتی موسسات مالی و اعتباری مثل قارچ سبز شدن اینجور آدماسبزشدن،کسی که هشتادتا حساب بانکی داره هشتصدتاهمدست هم داره تو همون بانک ها و ارگانها
این پولهای اختلاسها چی میشه گزارش بدن وگرنه بزارن همونا بخورن بهتره تا مسئولین یا گروهها تروریستی وابسته بخورن
اینها پول داشتن خریدند شما میسوزید مسیولینی که خریدند و بردند چی
ایناتادستشون بااون بالایی هاتویه کاسه نباشه محاله بتوننداینقدرماشینوسکه بگیرند شما هم برای امتحانم شده بروبانک مرکزی بگوبمنم ازاین سکه هایی که باین زن و شوهردادید ده تادونم بمن بدید ببین چی بهت میگن
اینها اینقدر دارن مسولین چقدر ثروت دارن
پول داشته خریده به شماها چه اینم یه نوع تجارته مشکل از یه جا دیگس مرزارو باز کنید راست میگین تا ماشین خارجی بیاد ببینم کی نگاه میکنه به ماشین ایرانی؟
چرا عدام جان وزیر مسکن این هارا۴۸ساعت تبهدشان کن به خونه من
امثال من که دارن با هزار بدبختی سکه ی مهریه رو میدن چرا باید چوب طمع این افراد رو بخوریم که سکه ی یک میلیون و چهارصدی بشه هفت میلیون مگر تو این دو سه سال اخیر حقوق من کارگر چقدر اضاف شده
چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور
که انشالله برای اینا با خاک گور پر میشه
باید سلطان سازان بیشرف را که در هر مقامی هستند رو اعدام کنند.اینها ویترین جرائم هستند.
کشور ما پر شده از سلطان....
هر دفعه یه سلطان پیدا میشه.سلطان شکر،سلطان سکه،سلطان خودرو،سلطان ارز،سلطان برنج،سلطان روغن،سلطان چای،سلطان .....حااااالم بهم میخوره از این بازیها.خدا ازشون نگذره
بجای اعدام افتخار کنیدکه کشور اداره میکنید اسلام و مساوات پیاده میکنید هر چند گاه هم خود را یک سروگردن بالاتر از امریکا می پندارید با این وضع و حساب و کتاب انتظار دارید برای دیگران الگو هم شوید خوابی برای مردم خودتان دیده اید برای اخرتتان کفایت میکند
باسلام منتظر اقدام قاطع از طرف قوه قضائیه و مجلس هستیم
سلطان اصلی آزاده
من مطمئنم که اینا طعمه هستند!!!!شکار اصلی جای دیگه است!!!! البته شاید هم بشه گفت شکارچی!!!!!!!!!!
خود دولت اين سكه ها رو فروخت،آب از سرچشمه گله!
درسته اينها مفسد اقتصادي هستند ولي كي به اينها رانت داده چرا شاه كليد معرفي نميشه؟
واقعا سيستم فساد سازمان يافته داره و مردم هم اين را متوجه شدند و ديگه حناي فرافكني و مقصر جلوه دادن اشخاص محدود براي ملت فقير رنگي نداره.
خود دولت اين سكه ها رو فروخت،آب از سرچشمه گله!
درسته اينها مفسد اقتصادي هستند ولي كي به اينها رانت داده چرا شاه كليد معرفي نميشه؟
واقعا سيستم فساد سازمان يافته داره و مردم هم اين را متوجه شدند و ديگه حناي فرافكني و مقصر جلوه دادن اشخاص محدود براي ملت فقير رنگي نداره.
لطفا از رییس محترم دادگاه تقاضا دارم فورا ایندو را اعدام نکنید پشت پرده ادمهای زیادی دست اندر کار بودن از رییس بنک بگیر تا ریس های هر دو خودرساز پشت قضیه هستن
باریکلا شیر زنی بوده برا خودش ای ول