بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
کد خبر:
۱۴۶۷۹۰۹
تاریخ انتشار:
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
پولشویی، سینما و محمد امامی، ماجرا از امامی شروع نشده و با او هم تمام نمی‌شود، سینما اساسا محل خوبی برای شست و شوی…
از قطر خبری جنجالی انعکاس پیدا کرده مبنی بر این که سازندگان قطر «تیوولی سوق‌الوکره» از گروه تروریستی القاعده حمایت…
استفاده از حساب‌های پوششی به نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول‌ها را واریز…
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و…
دادگاه عالی جنایات جنایی بحرین شش نفر را به جرم مشارکت در پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری توسط بانک‌های ایرانی، از جمله بانک…
شگرد جدید کلاهبرداران و شیادان توسط رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر بر ملا شد.
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان در بازه زمانی 1999…
محسن علی‌اکبری می‌گوید به دلیل پولشویی رایج در شبکه نمایش خانگی علاقه‌ای به فعالیت در این حوزه ندارد.
شبهات و ابهامات پیرامون محمد امامی باعث شده است که بسیاری از اهالی سینما و خبرنگاران خواستار برگزاری دادگاه وی طبق…
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه شش نفر به اتهام پولشویی در استان دستگیر شدند، گفت: این افراد با شرکت…
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی…
