بازداشت زنی که برای داعش پولشویی می‌کرد
یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود پیش از سفرش به سوریه بازداشت شد.
خبرگزاری ایسنا: یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود پیش از سفرش به سوریه بازداشت شد.
سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق نوشت: دفتر یک دادستان آمریکایی در منطقه بروکلین نیویورک اعلام کرد که "زوبیا شهناز" (۲۷ ساله) روز چهارشنبه به اتهام کلاهبرداری بانکی، تقلب و پولشویی بازداشت شد و احتمال دارد برای این اتهامات به ۳۰ سال حبس محکوم شود.
به گفته مسئولان قضایی آمریکا، شهناز با دریافت یک وام و کارت‌های اعتباری با مدارک جعلی، آنها را در اختیار موسسه‌های پولی قرار داده و از این مبالغ برای خرید بیت‌کوین استفاده کرده بود.
این زن با معامله‌های بانکی غیر قانونی با شرکت‌های غیرحقیقی در پاکستان، چین و ترکیه اقدام به پولشویی برای داعش کرده بود.
شهناز در ژوئیه قصد سفری به سوریه را داشت اما مسئولان وی را در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی که قصد سوار شدن به هواپیما به سمت اسلام آباد پاکستان را داشت، بازداشت کردند.
به گفته مسئولان شهناز قصد داشته در زمان توقف این هواپیما در استابول خود را به سوریه برساند.
ارسال نظر