واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
خبرگزاری تسنیم: ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است.
همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
نظر کاربران
واقعا اوج بی قانونی و عدم نظارت هست وقتی میری مکانیکی بعد بهت میگه پول رو بریز به کارت صغرا .... از پزشک و طلا فروش و خیاط و املاک همه به همین راحتی دارن تخلف میکنن هیچ کس هم کاریشون نداره.
راست میگی.....برو مطبهای دکترها ببین چه خبره....پول به حساب بچه تازه بدنیا رسیده ریخته میشه...یا سکه وپول نقد گرفته میشه که قابل ردیابی نیست...واقعا تاکی دکترها به ما باید زور بگن....مالیات رو باید اصناف جز...بده...کیفشون دکترها ببرند.
دکتر هست پول ویزیت خود را مستقیم به حساب طلا فروش می ریزد یعنی به بیمار شماره کارت طلا فروش را میده