۱۲۱۶۴۷۸
۲۲ نظر
۴۱۳۱
۲۲ نظر
۴۱۳۱
پ

سقف سالانه تراکنش‌های بانکی برای افراد فاقد شغل

​حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

خبرگزاری تسنیم: مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.

سقف سالانه تراکنش‌های بانکی برای افراد فاقد شغل

دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند.

 

به گفته مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی‌شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.

این طرح شامل افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی‌شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.

21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • ناشناس

    من ... هستم، نگران شدم. ماهی چهار میلیون گردش مالی دارم.

  • ناشناس

    خودشون رو مسخره کردن یا مستمری بگیر و بازنشسته بدبخت رو یه نگاه به فیش‌های حقوق بکنن بی سوادها

  • ناشناس

    طرح چرتی

  • ناشناس

    وزرا نماینده مدیران نجومی بگیر چی

  • ناشناس

    بیکار بازنشسته پولش کجاست

  • ناشناس

    اسن نظارت ها رو برای خودشون مدیران معاون بانک ادارات مدیران کارمندان خودرو سازی دلال ها بذارن

  • ناشناس

    احسسسسنتم

  • دیکتاتور

    مسخره ها

  • ناشناس

    این همه اختلاسگر ودزد چرا دستگیر نمی شوند

  • ناشناس

    لطفاً از خودتون شروع کنین بهتر نیست ؟
    تا این همه ابر بدهکار بانکی بوجود نیاد

  • میر

    جرات دارید یقه بالایی ها رو بگیرید طرف 10 میلیارد پول ماشینش هست .بازم طبق معمول پایین دستی ها رصد میشن بالا دستی ها کلا سقف ندارند

  • ناشناس

    بیشعور ها حساب های گند فرزندان خود را کنترل کنید نه مردم عادی
    حسابهایی که یک دور دور شبانه برایشان 10میلیون آب میخوره

  • ناشناس

    نیازی به این کار نیست مدیران و روسای شهرداریها ، نمایندگان مجلس ، روسای بانک و ....که بازنشسته شدن و بررسی کنید همونا همچین تراکنشهایی دارند

  • ناشناس

    فکر کنم این مسعولین اگر بخوان قانون را اجرا کنن اولین کسی که باید مجازات بشه خودشونن چون بیشترین پولشویی ،خیانت ، دزدی ، بی قانونی و ناعدالتی اول از همه از خودشونه

  • علی

    بنازم به بیت کوین که داره یواش یواش کنار میزنه همه اینا رو
    آزادی مالی بیت کوین

  • علی

    کار خوبی هست بعضی‌ها سودهایی خوب می گیرند و مالیات نمی دهند

  • دیبالا کناته

    فقط بفکر خالی کردن جیب مردم و گرفتن باج از مردم هستن
    طرح مضخرفی هستش

  • ناشناس

    چون خودشون حقوق های نجومی دارن، ودر بانکها،پس اندازهای کلان، فکر میکنند بیکارها و بازنشسته که ماهی ۴ تا۶ تومن حقوق میگیرند،پس انداز دارند، بخاطر همینه که درآمد مارو مثل خودشان حساب میکنند ودر فکر گرانی نیستند

  • ناشناس

    قوانین مالیاتی خیلی خوب است البته برای
    مردم فقط کدام نهاد و یا از مسولان محترم کشورمان بصورت خیلی شفاف و واضح حساب و کتاب و هزینه مسولان محترم ذی ربط را بررسی و کنترل دقیق میکنند

  • ناشناس

    ادم بیکار که تراکنش بانکی نداره

  • ناشناس

    فک کنم کسیکه این حرف را زده خیلی عقلش کمه
    گفته برای افراد بیکار تراکنش بیشتر ۵۰۰ میلیون ممنوع. کسیکه بیکاره تراکنش بانکیش کجا بوده
    عقل و شعور هم چیزی خوبیه که متاسفانه بعضی ندارن

  • ناشناس

    بی زحمت مال اقادزدزادهاهم برسی کنید

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج