کلاهبرداری بیت‌کوینی با وعده درآمد ۲۰۰هزار دلاری

برترین‌ها: گروهی از سرمایه‌گذاران چینی ساکن کانادا، چین، ایالت واشنگتن، کالیفرنیا و جورجیا شکایتی در نیویورک علیه یک کلاهبردار ارزهای دیجیتال ثبت کردند.

این کلاهبردار که از نام خورشید (Sun) برای خود استفاده می‌کرده، در شبکه اجتماعی وی چت گروهی داشته است که در آن با ارائه اسنادی جعلی از معاملات بیت کوین و ادعای مدیریت یک آکادمی تجارت بورسی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرده است.

به گزارش اپوک تایمز، فرد کلاهبردار در چنین شرایطی به تبلیغ برای فرصت سرمایه‌گذاری ساختگی پرداخته و به قربانیان خود وعده درآمد روزانه ۲۰۰,۰۰۰ دلاری می‌داده است.

بر اساس این گزارش، فرد کلاهبردار از ماه ژوئن تا جولای ۲۰۲۰ با ارائه اسناد جعلی از تجارت بیت کوین خود، باعث شده بود که قربانیانش او را تحسین کرده و حتی به او لقب خدا بدهند. اما در انتهای سال ۲۰۲۰ و هنگامی که قربانیان از او خواستند که پولشان را به آنان بازگرداند، وی با بهانه‌هایی مانند مسائل مالیاتی، مشکلات مرتبط با اقدامات ضد پولشویی و تایید هویت از بازگرداندن وجوه آنان سر باز زد.