۸۳۸۳۶۶
۱۳ نظر
۵۰۱۴
۱۳ نظر
۵۰۱۴
پ

پایش مسیر سپرده‌های مردم در شبکه بانکی

با تصمیم بانک مرکزی، از این پس هر یک از مشتریان نظام بانکی، برای انتقال وجه باید علت انتقال و مورد مصرف را در یکی از آیتم‌ فرم‌های انتقال وجه در شبکه بانکی، اعلام نمایند.

خبرگزاری مهر: با تصمیم بانک مرکزی، از این پس هر یک از مشتریان نظام بانکی، برای انتقال وجه باید علت انتقال و مورد مصرف را در یکی از آیتم‌ فرم‌های انتقال وجه در شبکه بانکی، اعلام نمایند.

شعب بانکی این روزها، ساعات شلوغی را می‌گذرانند. روزهایی که بسیاری از مردم با مراجعه به نظام بانکی، کار تسویه حساب‌های پایانی سال خود را انجام داده و به تبع آن، بازار نقل و انتقال وجوه و پرداخت و برداشت وجه در شعب بانک‌ها داغ است.

در این میان، بانک مرکزی نیز برای مبارزه با پولشویی، مسیرهایی را تعریف کرده که از جمله آن ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در نقل و انتقالات بانکی است. به نحوی که طی ماههای گذشته تلاش کرده، علاوه بر اینکه سقف تراکنش‌های کارتخوان را در یک روز برای هر مشتری تعیین کرده، با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی راه را برای نقل و انتقال بین بانکی کنترل شده‌تر کرده است.

این روزها اما مشتریان نظام بانکی با نوع دیگری از خوداظهاری در شعب بانکی مواجه هستند که خود را در نقل و انتقالات پول بین حساب‌ها نشان داده است؛ به نحوی که هر یک از مشتریان اگر بخواهند وجهی را از حساب خود به حساب بانکی فرد دیگری منتقل کنند، باید حتماً هدف از انتقال وجه را هم به شعب بانکی اظهار کنند.

بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که این روزها مشتریان باید حتماً محل مصرف پول منتقل شده را اعلام نمایند تا در بانک به ثبت رسد. یکی از متصدیان شعب در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: این کار سبب خواهد شد تا بانک در صورت لزوم بتواند بررسی‌های لازم را انجام داده و راستی‌آزمایی اظهارات فرد صاحب حساب را صورت دهد.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت برترین ها هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نظر کاربران

    • بدون نام

      بجز مردم آزاری و تفتیش کار دیگری بلد هستید،بی لیاقتها

    • بدون نام

      خدا روحانی رو لعنت کنه که همتی رو ریس بانک مرکزی کرد این عقده ای گند زده به نظام بانکی کشور

    • بدون نام

      مگه بانک، صاحب پول مردمه؟!!! به اونا چه که میخوایم کجا ببریم و به چه قصدی!

      پاسخ ها

      • بدون نام

        مثل اینکه نمیدانی حتی قوانین بانکی آمریکا و اروپا صد برابر از این سخت تر است. مالک پول البته که هست. مگر متولی چاپ و نشر پول چه کسی هست؟ کنترل نقدینگی و نظارت بر مراودات پولی از وظایف اولیه هر بانک مرکزی جهت جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی در تمام جهان و خاصه غرب است. در نظام بانکداری غرب به این هردم بیلی توی ایران نمیشه یه شبه سرمایه داربشی و هیچکس هم باهات کاری نداشته باشه. به قول بعضیها ایران متاسفانه بهشت فراریان از قانون شده. FATF یعنی همین. یعنی حذف سوداگری. حذف پولشویی. ختم پول باد آورده. ختم دزدی و دست در جیب مردم کردن که البته اصلا با احوالات خیلی ها جور نیست.

      • بدون نام

        جوک میگی ها. همین حرف رو تو آمریکای سرمایه داری بگو بازداشت میشی. یه سری به اروپا بزن حساب دستت میاد.

      • بدون نام

        مثل قاچاقچی ها حرف میزنی.

      • بی نام

        گستاخی رو به سرحد جنون رسوندین .

    • بدون نام

      به شما چه مربوطه؟

    • بدون نام

      fatfو پالرمو رو دارن انجام میدن زیر آبی

    • حسین

      میشه در مورد هر چیزی نظر ندید.این کار خیلی هم خوبه برا جلوگیری از پولشویی تو کشورهای صنعتی و پیشرفته حتی شما اگه مبلغ قابل توجهی پول تو جیبتون باشه و پلیس بگیره باید مشخص کنی که این پول از کجا اومده و برا چی حمل میکردی دیگه بانک که جای خود داره

    • بدون نام

      آفرین این همان fatf است. این معاهده هم همین را میگوید و میخواهد. انشاالله تصویب شده.

    • بدون نام

      به بانک چه مربوطه

    • بدون نام

      جانم fatf.

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج